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          2016年7月11日  星期一

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          非洲!又是貨物被騙或滯留港口!
          作者: 發(fā)布于:2017/11/30 09:27:29 點擊量:954

          近年來,已發(fā)生多起烏干達不法商人針對我國出口企業(yè)的貿(mào)易欺詐案件,導(dǎo)致貨物被騙或滯留肯尼亞蒙巴薩港,產(chǎn)生高額滯港費,企業(yè)損失慘重。


          下面幾個典型案例 你是否遇到過?

          案例1:


          A公司通過SAT中介公司得知南非AGCA公司求購燒堿的信息。


          隨后與之簽訂了貨值為53萬美元的合同,約定付款方式為OA30天。


          貨物抵達蒙巴薩港后,C公司多次催促買方聯(lián)系人K付款,但遭到拒絕。


          此后,28個貨柜中的19個被相繼提運烏干達,9個貨柜滯留蒙巴薩港仍未提出,且產(chǎn)生巨額滯港費。


          后經(jīng)向AGCA公司核實,其并未在烏干達開設(shè)工廠,且公司沒有上述姓名的工作人員。


          據(jù)悉,SAT是一家由烏干達不法商人假借國外知名公司的名頭在烏干達境內(nèi)注冊的公司,該不法商人在烏境內(nèi)注冊了十多家類似的公司,其目的是為實施商業(yè)詐騙提供便利。

          案例2:


          國內(nèi)C公司在一次國際展會上通過貿(mào)易中介公司LTC、UCI分別與兩家烏干達企業(yè)UFM和AE簽訂了總貨值50萬美元的糖精鈉銷售合同。


          貨物裝箱起運前,出于慎重考慮,C公司請求中國駐烏干達使館經(jīng)商處調(diào)查中介公司情況。


          經(jīng)現(xiàn)場走訪,經(jīng)商處沒有找到上述兩家公司,且聯(lián)系過程中,對方頻繁更換地址,躲避核查。


          最后,經(jīng)商處與合同中的買方UFM公司取得聯(lián)系,經(jīng)對方主管人員辨認(rèn),合同系偽造。

          案例3:


          D公司經(jīng)烏干達公司BL介紹,與該公司客戶MIL公司簽訂了貨值為13.4萬美元的全精煉石蠟合同,付款方式為OA60天。


          兩個月后,MIL公司負(fù)責(zé)人David致電D公司,表示從未與其簽署過購貨合同,是某些不法分子盜用公司名義進行貿(mào)易詐騙。


          根據(jù)David描述,在貨物進入烏干達與肯尼亞邊境時,烏干達海關(guān)發(fā)現(xiàn)了該批貨物低價偷稅報關(guān)的問題進而查找到其他違法線索。


          烏干達海關(guān)隨即與MIL公司取得聯(lián)系,出于維護自身信譽的考慮,其致電D公司說明真相。


          在本起案件中,所有簽署的文件均系烏干達不法商人偽造。

          從上述案例中不難看出,此類案件的詐騙手法具有較強相似性,歸納有如下幾點:

          一、冒用烏干達或國外知名企業(yè)(或其子公司)名義,在烏干達境內(nèi)注冊中介公司,利用其知名度及信息資料行騙,偽造文件、簽章及職員身份,簽訂虛假合同;


           

          二、采用高風(fēng)險支付方式交易。利用我出口企業(yè)對新市場缺乏了解、急于擴大貿(mào)易量的心理,要求使用賒銷(O/A)等賣方風(fēng)險較大的支付方式進行交易,提貨后拒不付款甚至失聯(lián)。


           

          鑒此,建議國內(nèi)相關(guān)企業(yè)與涉及烏干達客商交易時提高警惕,注意以下幾點:

          一是避免以上述高風(fēng)險付款方式進行交易,盡量采用信用證方式支付以降低風(fēng)險;


           

          二是謹(jǐn)慎選擇貿(mào)易伙伴,仔細甄別外方信息,多渠道方了解對方資信狀況,包括電話聯(lián)系公司總部以核實分公司及訂單真實性信息;


           

          三是案件發(fā)生后,及時采取適當(dāng)法律手段維護自身權(quán)益、力爭減小損失,并向主管部門及使館經(jīng)商處反映情況。

           




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